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Conozca Su Cliente - UIF

    Conozca Su Cliente - UIF

  • Cumple con la Resolución 121 de la UIF
  • Simultáneamente con los cambios en las normas
  • Optimizando recursos y tiempos de proceso
  • Respondiendo en forma inmediata al cliente
  • Desarrollado en Visual.NET 2005 y SQL Server
  • Se prevén 25 campos reservados a ser utilizados por la entidad
  • Análisis cuali-cuantitativo de criterios para conformar el perfil
  • Criterios agravantes, atenuantes, condenatorios y salvadores
  • Sistema autoinstalable
  • Mínima parametrización inicial
  • Cronograma de instalación
  • Capacitación facilitada por nuestros profesionales
  • Tiempo de implementación estimado: 1 mes
  • 16 procesos de detección de alarmas
  • Se actualiza con intervención mínima del cliente
  • Óptimos tiempos de lectura y generación
  • Genera las informaciones de Lavado de Dinero para el BCRA
  • Restricción de datos por sucursales
  • Definición de cliente habitual y cliente ocasional
  • Determinación de clientes habituales y ocasionales
  • Identificación de PEPs
  • Definición de criterios para perfil del cliente
  • Determinación de perfiles de los clientes
  • Asignación de límite operativo por cliente y por tipo de cuenta
  • Detección de terroristas
  • Detección de operaciones con países no cooperadores s/ GAFI y paraísos fiscales
  • Análisis de promedio operado contra histórico por cliente
  • Análisis de cambio de producto de los clientes
  • Análisis de desvío operativo estimado por cliente
  • Generación automática de alarmas
  • Informe automático vía email a sucursales de operaciones inusuales
  • Seguimiento de alarmas
  • Reporte a UIF de operaciones inusuales y sospechosas

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