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  • Orientado a preservar la unicidad de datos
  • Actualizado en forma inmediata con mínima intervención del usuario
  • Incorporación modular de sistemas opcionales
  • Programado con tecnología .NET y SQL Server de Microsoft
  • Identificación de PEPs
  • Definición de criterios para perfil del cliente
  • Determinación de perfiles de los clientes
  • Asignación de límite operativo por cliente y por tipo de cuenta
  • Detección de terroristas
  • Entrega resultados de validaciones en segundos
  • Diversas herramientas para facilitar la corrección de errores de validación
  • Permite validar con reglas de validación anteriores
  • Nueva y amigable interfase visual